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Il sistema modulare per il monitoraggio delle attività fraudolente nella contabilità finanziaria e negli enti creditizi
La più grande azienda di implementazione di soluzioni BI e Big Data in Russia.
Il compito principale del progetto era sviluppare un sistema modulare per il monitoraggio dell'attività nelle banche, progettato per il dipartimento di sicurezza bancaria (analogo SAP).
Ci siamo trovati di fronte al compito di creare un prodotto unico per il mercato russo, tenendo conto delle sue peculiarità legislative e delle procedure per l'interazione interbancaria e intrabancaria.
Il prodotto era costituito da una parte principale e da moduli venduti separatamente per ciascuna banca. Pertanto, ogni interfaccia doveva essere flessibile: consentire l'espansione e il riutilizzo in un contesto diverso, oltre a fornire all'utente del sistema modelli semplici e facili da ricordare.
In totale per ciascuna banca sono state sviluppate e assemblate in un prodotto completo circa 40 pagine con diversi moduli e stati.
Le tabelle costituivano la parte principale dell'interfaccia ed era necessario rendere il lavoro con esse il più conveniente possibile per un determinato manager in base alla sua descrizione del lavoro. Con l'aiuto di UX è possibile evidenziare tutti i punti importanti del processo di lavoro e ridurre al minimo gli errori che possono essere commessi da dipendenti inesperti. E anche l'interfaccia dovrebbe ridurre al minimo il tempo di onboarding dei nuovi dipendenti.
Allo stesso tempo, uno dei requisiti importanti era quello di non discostarsi troppo dal vecchio sistema, in modo che le banche non perdessero tempo nella riqualificazione dei dipendenti e nella ricostruzione dei processi.
Quelli che seguono sono alcuni dei punti e delle scoperte che abbiamo fatto nel corso del nostro lavoro.
In termini generali, il processo consisteva in fasi:
Durante il lavoro, il team commerciale che ha presentato i nostri prototipi ha portato nuove esigenze e alcuni passaggi sono stati ripetuti per gli schermi più complessi.
Il team di progetto ha vissuto la vita del dipartimento SB della banca e ha risolto tutti i processi e le istruzioni per creare la versione finale.
Di seguito sono illustrate diverse soluzioni progettuali utili non solo per la creazione di software per il reparto SB, ma anche per attività globali legate alla progettazione del sistema CRM.
La banca utilizza algoritmi di intelligenza artificiale che scansionano le transazioni. In caso di transazioni sospette creano "incidenti" che a loro volta possono avviare un processo di indagine e trasmettere i dati a un impiegato della banca per l'analisi.
Quando un dipendente seleziona l'indagine desiderata dall'elenco, viene portato alla schermata dell'indagine.
La schermata è divisa in tre parti logiche:
A volte non tutte le transazioni sono incluse nell'algoritmo AI, quindi il dipendente deve selezionare ulteriori transazioni dall'elenco da aggiungere al report o lasciare alcune transazioni fuori dal report. A volte la scheda cliente sul lato destro potrebbe non essere sufficiente e vorresti saperne di più. L'utente ha la possibilità di accedere alla scheda cliente.
Concettualmente la carta è composta dal blocco superiore (informazioni principali). E altri blocchi: altre informazioni sul client suddivise in blocchi. I blocchi possono essere scambiati, nonché spostati dalle schede al livello generale e viceversa, in modo che il decisore possa personalizzare la visualizzazione delle informazioni rilevanti per i suoi compiti.
Non è sempre compito di un impiegato di banca essere così calmo nei toni del turchese. A volte è necessario prendere decisioni rapide sui report in arrivo. Una colonna temporizzata e un filtro per i "rapporti di masterizzazione" vengono in soccorso.
Il risultato è un prototipo UX interattivo completamente pronto per la prevendita del prodotto. E anche un file figma pronto per il reparto di sviluppo.
Ci auguriamo che le tue transazioni non cadano nella scheda sospetta! E la tua vita era calma come la gamma dell'applicazione! Ci vediamo alle prossime schermate!
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